Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu - online seminář

Seminář je určen zejména povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny, s podrobnějším zaměřením na identifikaci a kontrolu klienta a dále pak důležitou povinnost detekovat podezřelý obchod a provést jeho oznámení FAÚ. Seminář obsahuje doporučení, jak AML povinnosti v praxi naplňovat a nastiňuje očekávání regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o nové evropské legislativě v AML oblasti (AML balíček), která bude účinná od 10. července 2027, včetně evropského orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA). V této souvislosti budou zmíněny změny na vnitrostátní úrovni (nové právní předpisy, změny právních předpisů), dopady nové regulace na povinné osoby a národní orgány dozoru.

Program:

• Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
• Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
• Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
• Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
• Detekce a oznamování podezřelých obchodů FAÚ
• Další povinnosti podle AML zákona
• Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání včetně judikatury
• Vybrané indikátory rizika praní peněz
• Nová evropská AML legislativa (AML balíček)
• Úloha AMLA
• Změny ve vnitrostátním právním řádu a jaký je stav transpozice a adaptace Co můžeme očekávat a jak se připravit